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               中國人民銀行公示行政處罰信息 銀罰決字【2023】90-92號
              
                    
              
                        2023-12-05 16:34:34 中國人民銀行網站 
              
                
              

            
            
            
            
                
              
                    
               
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              銀罰決字【2023】90-92號
              序號
              當事人名稱
              行政處罰
                 決定書文號
              違法行為類型
              行政處罰內容
              作出行政處罰決定機關名稱
              作出行政處罰決定日期
              備注
              1
              天津融寶支付網絡有限公司
              銀罰決字〔2023〕90號
              1.違反賬戶管理規定；
              2.違反商戶管理規定；
              3.違反清算管理規定；
              4.未按規定履行客戶身份識別義務；
              5.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；
              6.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
              警告，沒收違法所得39.555252萬元，罰款322萬元
              中國人民銀行
              2023年11月29日

              2
              任某（時任天津融寶支付網絡有限公司銷售總監）
              銀罰決字〔2023〕91號
              對天津融寶支付網絡有限公司以下違法行為負有責任：違反清算管理規定。
              警告，罰款6.5萬元
              中國人民銀行
              2023年11月29日

              3
              瞿某杰（時任天津融寶支付網絡有限公司常務副經理）
              銀罰決字〔2023〕92號
              對天津融寶支付網絡有限公司以下違法行為負有責任：
              1.未按規定履行客戶身份識別義務：
              2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；
              3.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
              罰款10.5萬元
              中國人民銀行
              2023年11月29日


               
              
                    
               
              
                    
              (責任編輯:六六)
              
                
              

            
            
            
            
              
                
                
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