上海盛付通違法收年內(nèi)第5罰：92萬 3年遭罰13次

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月2日訊 國家外匯管理局網(wǎng)站今日公布的國家外匯管理局上海市分局行政處罰信息公開表（上海匯管罰字[2019]3122191101號）顯示，上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司（以下簡稱“盛付通”）存在分拆交易辦理超過單筆交易限額的留學(xué)費用支付的違法事實，違反了《支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點指導(dǎo)意見》（匯發(fā)[2019]7號）第九條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，國家外匯管理局上海市分局對其處以人民幣92.88萬元的罰款。

目前這次處罰，已是盛付通在近兩年內(nèi)因違法收到的第13張罰單。這已經(jīng)是2019年年內(nèi)盛付通收到的第5張罰單。

2月22日，中國人民銀行網(wǎng)站公布的中國人民銀行福州中心支行行政處罰信息公示表（福銀罰字〔2019〕14號）顯示，盛付通因違反支付結(jié)算管理規(guī)定，被中國人民銀行福州中心支行處以罰款28萬元。緊接著在2月26日，中國人民銀行網(wǎng)站公布的中國人民銀行上海分行行政處罰信息公示表（上海銀罰字〔2019〕3號）顯示，盛付通因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被中國人民銀行上海分行處以罰款37萬元。

7月19日，中國人民銀行上海分行行政處罰信息公示表（上海銀罰字〔2019〕16號）顯示，盛付通因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，中國人民銀行上海分行決定對其處以罰款34萬元。8月7日，中國人民銀行呼和浩特中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表（蒙銀罰字〔2019〕第43號）顯示，盛付通內(nèi)蒙古分公司違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》（中國人民銀行公告〔2013〕第9號）相關(guān)規(guī)定。中國人民銀行呼和浩特中心支行對其處以罰款1萬元。

在今年初盛付通因違法連續(xù)接到中國人民銀行行政處罰后，中國經(jīng)營報的報道統(tǒng)計稱，盛付通自2017年來，至少收到10次罰單。

2018年6月，國家外匯管理局上海市分局對盛付通開出罰單，主要因“違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，違反外匯登記管理規(guī)定，未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報”，因此被警告、責(zé)令改正并罰款62.5萬元，處罰日期為2018年6月29日。2018年9月25日，因違反《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，盛付通山西分公司被央行太原中心支行警告并罰款4萬元。2018年10月29日，盛付通又因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被央行上海分行處以罰款6萬元。

2017年，盛付通更是被頻繁處罰：2017年1月份，盛付通湖南分公司被央行長沙中心支行處6萬元罰款：2017年8月份，盛付通公司因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定遭央行上海分行沒收違法所得59.33萬元，并被處以罰款59.33萬元，共計118.66萬元，這是截至目前盛付通被罰沒金額最多的一次。2017年9月，上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局稽查局公布的處罰決定書（滬地稅浦稽罰〔2017〕23號）顯示，盛付通遭浦東新區(qū)稅務(wù)局稽查檢查稅務(wù)處理稅款13807.9元及罰款6903.95元。2017年12月份，盛付通又因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定一個月內(nèi)被央行石家莊中心支行和哈爾濱中心支行兩次合計處以10萬元罰單。

據(jù)了解，上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司成立于2008年6月，注冊資本2.5億元，2011年首批獲得央行頒發(fā)的第三方支付牌照。 擁有全國性的線上/線下支付、預(yù)付費卡支付、跨境外匯/人民幣支付、小貸等支付業(yè)務(wù)牌照，是全國僅有的四家全牌照支付公司之一。其第一大股東為上海掌門科技有限公司，持股比例為80%。

《支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點指導(dǎo)意見》（匯發(fā)[2019]7號）第九條規(guī)定：支付機構(gòu)參與跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點，除另有規(guī)定外單筆交易金額不得超過等值5萬美元。對于交易完成情況核查不充分或未按規(guī)定對相關(guān)商戶執(zhí)行貨物貿(mào)易名錄企業(yè)分類管理等的支付機構(gòu)，外匯局可將其單筆交易限額下調(diào)至等值1萬美元。

《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規(guī)定：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。