?？迫谕?天收央行2罰單 一年違法遭6罰遭罰沒170萬

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月9日訊 中國(guó)人民銀行?？谥行闹芯W(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（瓊銀罰字[2019]第2號(hào)）顯示，北京?？迫谕ㄖЦ斗?wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海科融通”）海南分公司存在未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶、未嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名審核要求、未按要求對(duì)小微商戶收單業(yè)務(wù)受理信用卡進(jìn)行限額管理、未按規(guī)定對(duì)可疑交易采取有效措施、違規(guī)開展異地銀行卡收單業(yè)務(wù)等行為，中國(guó)人民銀行?？谥行闹幸婪▽?duì)其警告并罰款41萬元。

經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，?？迫谕êＤ戏止境闪⒂?014年5月29日，許志勇為負(fù)責(zé)人。?？迫谕ǔ闪⒂?001年4月5日，注冊(cè)資本2.56億人民幣，孟立新為法定代表人、副董事長(zhǎng)、經(jīng)理，第一大股東為北京海淀科技發(fā)展有限公司，持股比例51.81%，該公司是由北京市海淀區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司持股的公司，持股比例51%。央行官網(wǎng)顯示，2011年12月，?？迫谕ǐ@得銀行卡收單業(yè)務(wù)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，并于2016年12月續(xù)展，有效期至2021年12月。

加上本次罰單，海科融通一年已收到6張罰單，累計(jì)遭罰沒169.62萬元。2019年12月27日，?？迫谕▽幭姆止疽蛭窗匆?guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被中國(guó)人民銀行銀川中心支行罰款27萬元，并對(duì)一名相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款1萬元。

2019年8月7日，海科融通呼和浩特市分公司違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》（中國(guó)人民銀行公告〔2013〕第9號(hào)）的規(guī)定，中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行對(duì)其處以罰款3萬元。2019年7月29日，?？迫谕ㄟ|寧分公司違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。中國(guó)人民銀行沈陽分行對(duì)其處以罰款人民幣18萬元。

此外，據(jù)華夏時(shí)報(bào)報(bào)道，2019年3月12日，央行成都分行發(fā)布行政處罰信息公示表顯示，海科融通成都分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，被給予警告，沒收違法所得9.62萬元，并處55萬元的罰款；2月，?？迫谕◤V西南寧分公司存在違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定的行為，央行南寧中心支行對(duì)其給予警告并處以罰款16萬元。