交通銀行臨沂分行違法遭罰 超期限未向央行報送資料

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月2日訊 中國人民銀行濟南分行近日公布的人民銀行臨沂市中心支行行政處罰信息公示表（臨銀罰字〔2020〕2號）顯示，交通銀行股份有限公司臨沂分行存在超期限未向人民銀行報送賬戶開立資料的違法違規(guī)行為。根據(jù)《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十七條第一款第六項之規(guī)定，人民銀行臨沂市中心支行對交通銀行股份有限公司臨沂分行給予警告并處罰款2萬元。

《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十七條規(guī)定：銀行在銀行結(jié)算賬戶的使用中，不得有下列行為：

（一）提供虛假開戶申請資料欺騙中國人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶。

（二）開立或撤銷單位銀行結(jié)算賬戶，未按本辦法規(guī)定在其基本存款賬戶開戶登記證上予以登記、簽章或通知相關(guān)開戶銀行。

（三）違反本辦法第四十二條規(guī)定辦理個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

（四）為儲蓄賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

（五）違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入。

（六）超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料。

銀行有上述所列行為之一的，給予警告，并處以5000元以上3萬元以下的罰款；對該銀行直接負責的高級管理人員、其他直接負責的主管人員、直接責任人員按規(guī)定給予紀律處分；情節(jié)嚴重的，中國人民銀行有權(quán)停止對其開立基本存款賬戶的核準，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。