臨澧農(nóng)商行虛報金融資料等5宗違法 副行長等2人被罰

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月25日訊 中國人民銀行長沙中心支行網(wǎng)站昨日公布的人民銀行常德市中心支行行政處罰信息公示表(常銀罰字〔2020〕第4號)顯示，湖南臨澧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“臨澧農(nóng)商行”)超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、撤銷等資料;國庫經(jīng)收處不按規(guī)定設(shè)置“待結(jié)算財政款項”科目核算其經(jīng)收稅款;虛報金融統(tǒng)計資料;個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫查詢用戶發(fā)生變動未及時備案;未按照規(guī)定報送可疑交易報告。

時任臨澧農(nóng)商行副行長，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長邱元鳳、運營部副經(jīng)理王勇對上述違法行為中的未按照規(guī)定報送可疑交易報告一項負有責(zé)任。中國人民銀行常德市中心支行依法對臨澧農(nóng)商行警告，并罰款11.1萬元，對邱元鳳罰款6000元，對王勇罰款4000元。

經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，臨澧農(nóng)商行成立于2015年9月28日，注冊資本2.38億人民幣，張輝為法定代表人、董事長，前三大股東臺州浙諾爾鞋業(yè)有限公司、常德科輝置業(yè)有限公司與湖南華運通汽車銷售有限公司各持10%比例股份。