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泉州市分行行政處罰信息公示表（泉銀罰決字〔2023〕4-8號）
泉州市分行行政處罰信息公示表 | |||||||
序號 | 當(dāng)事人名稱 | 行政處罰決定書文號 | 違法行為類型 | 行政處罰內(nèi)容 | 作出行政處罰決定機關(guān)名稱 | 作出行政處罰決定日期 | 備注 |
1 | 中國銀行股份有限公司晉江分行 | 泉銀罰決字〔2023〕5號 | 未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別。 | 罰款21萬元。 | 中國人民銀行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
2 | 傅某煥（時任中國銀行股份有限公司晉江分行副行長） | 泉銀罰決字〔2023〕4號 | 對中國銀行股份有限公司晉江分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任： | 罰款1萬元。 | 中國人民銀行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
3 | 丁某（時任中國銀行股份有限公司晉江分行個人數(shù)字金融部主任） | 泉銀罰決字〔2023〕6號 | 對中國銀行股份有限公司晉江分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任： | 罰款1萬元。 | 中國人民銀行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
4 | 中國銀行股份有限公司泉州分行 | 泉銀罰決字〔2023〕7號 | 涉詐賬戶管理不到位。 | 警告，并處罰款50萬元。 | 中國人民銀行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
5 | 易某榮（時任中國銀行股份有限公司泉州分行個人數(shù)字金融部主任） | 泉銀罰決字〔2023〕8號 | 對中國銀行股份有限公司泉州分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任： | 警告，并處罰款5萬元。 | 中國人民銀行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
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