濟南市涉案銀行卡問題突出單位通報

電信網絡詐騙案件人民群眾高度關注，嚴重影響人民群眾安全感和滿意度，按照市聯席辦相關要求，下面就2024年1月份全市涉案銀行卡問題突出單位予以通報：

中國建設銀行濟南分行辦理的銀行卡涉及電信網絡詐騙案件線索在2024年1月（60條）、2023年12月（52條）、11月（53條）連續3個月數量排名全市第1，根據《濟南市加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的實施辦法》第五部分第（二）項之規定，市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室決定將“中國建設銀行濟南分行”列為反詐重點整治單位，進行黃牌警示，開展為期 3個月的限期整治。

另外，在工作中發現，中國農業銀行濟南分行涉案銀行卡線索總量較多；威海商業銀行濟南分行、萊商銀行、天津銀行濟南分行、郵政儲蓄銀行濟南市分行、萊蕪農村商業銀行、中信銀行濟南分行、郵政儲蓄銀行萊蕪分行、商河農村商業銀行1月份涉案銀行卡線索環比12月份大幅上升；歷城圓融村鎮銀行、廣發銀行濟南分行分別在一起涉案銀行卡開戶過程中，存在開戶審核把關不嚴，隨意開設一類大額賬戶等問題。

上述問題反映了部分銀行“打擊治理電信網絡詐騙犯罪”行業監管主體責任落實不到位，銀行卡辦理管控工作存在漏洞。打擊治理電信網絡詐騙犯罪事關人民群眾切實利益，各商業銀行要切實履行監管主體責任，加強審核和管控，持續壓降涉案銀行卡數量，同公安機關一道，采取有力措施，切實保護人民群眾錢袋子。